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전자공고
2026년 05월 22일
제12기 임시주주총회
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 363조와 정관 제21조의 규정에 의거하여 제12기(2026년) 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다.
– 아 래 –
1. 일시 : 2026년 06월 11일(목) 오전 11시
2.장소 : 씨아이에스㈜ 3공장 사무동 지하1층 (대구광역시 달서구 달서대로529)
3.회의 목적 사항
1) 부의 안건 :
가. 제1호 의안 : 이사 선임의 건
나. 제2호 의안 : 정관변경의 건
– 제2-1호 의안 : 사명 변경 관련 정관 일부 변경의 건
– 제2-2호 의안 : 특별결의 요건 관련 정관 일부 변경의 건
– 제2-3호 의안 : 이사 손해 보고 관련 정관 일부 변경의 건
– 제2-4호 의안 : 이사회 소집 통지 관련 정관 일부 변경의 건
4.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
5.전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 인터넷 주소 및 모바일 주소
– https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사기간
– 2026년 6월 1일 09시 ~ 2026년 6월 10일 17시
– 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)
다. 기타
– 본인 인증 방법은 증권용 범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
– 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6.주주총회 참석 시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증
7.경영참고사항
상법 제 542조의4 제3항 규정에 의거하여 경영참고사항을 당사 본점, 금융감독원 및 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.